| |
Інформація про посадових осіб
Володіння акціями | Стаж роботи та освіта
| Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Директор |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Мисак Павло Володимирович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
АВ № 795602, виданий Замостянський РВ УМВС України у Вiнницькiй обл 20.02.2008 |
| Рік народження |
1978 |
| Освіта |
вища технiчна |
| Стаж керівної роботи (років) |
0 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
попередня посада водiй ПрАТ "Вiнницька харчосмакова фабрика". |
| Опис |
Рiшенням наглядової ради товариства вiд 14.11.2011 року звiльнена директор Савченко Вiра Iванiвна, на посадi була 5 рокiв та призначений директор Мисак Павло Володимирович, паспорт АВ 795602, виданий 20.02.2008 року Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл., попередня посада - водiй ПрАТ <Вiнницька харчосмакова фабрика>,частка в СК - 0%.
Директор є одноосiбним виконавчим органом, який здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства.
Директор пiдзвiтний Загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi та органiзовує виконання їх рiшень.
Директор дiє вiд iменi Товариства в межах передбачених чинним законодавством, Статутом та Положенням про директора.
Директор обирається Наглдовою радою строком на три роки.
Директор як одноосiбний виконавчий орган видає накази та розпорядження щодо дiяльностi Товариства, якi є обов'язковими для виконання усiм персоналом Товариства.
До компетенцiї Директора вiдносяться усi питання дiяльностi Товариства, окрiм тих, що згiдно з чинним законодавством та Статутом, або рiшенням Загальних зборiв Товариства вiднесенi до компетенцiї iншого органу Товариства.
Директор за умови погодження своїх дiй з Наглядовою радою:
·вiд iменi Товариства укладає договори та iншi угоди (контракти), зокрема угоди купiвлi-продажу, пiдряду, страхування майна, перевезень, зберiгання, доручення, комiсiї, оренди тощо;
·приймає рiшення про одержання банкiвського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, вiдсоткової ставки, прав та обов'язкiв сторiн, передачу пiд заставу майна для забезпечення кредиту, пiдписання кредитного договору, договору застави та iнших документiв, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;
·приймає рiшення по призначенню i звiльненню з посади головного бухгалтера, керiвникiв структурних пiдроздiлiв, по створенню iнших органiв, необхiдних для виконання функцiй Товариства;
Директор:
·несе вiдповiдальнiсть за фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства в цiлому, а також по окремих напрямках;
·вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;
·веде справи у всiх судових установах за всiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi, в тому числi з правом повної або часткової вiдмови вiд позовних вимог, визнання позову, змiни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшення суду;
·розпоряджається майном Товариства, включаючи фiнансовi кошти, згiдно з дiючим законодавством та цим Статутом;
·забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради;
·представляє iнтереси Товариства на пiдприємствах, в органiзацiях, установах та вiдповiдних державних i громадських органах, як в Українi, так i за кордоном;
·вiдкриває рахунки в банках;
·органiзовує господарську, комерцiйну та iнвестицiйну дiяльнiсть Товариства, наймає працiвникiв Товариства;
·визначає та затверджує штатний розпис, посадовi оклади, тарифи та ставки працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв;
-подає на затвердження Наглядовiй Радi проекти планiв роботи Товариства, а також звiти про їх виконання, здiйснює пiдготовку матерiалiв для розгляду Загальними зборами акцiонерiв;
·призначає та звiльняє з посади працiвникiв Товариства, встановлює посадовi оклади, заохочує працiвникiв, накладає дисциплiнарнi стягнення;
·забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;
·розподiляє обов'язки мiж керiвним складом Товариства, керiвниками структурних пiдроздiлiв та визначає їх повноваження в забезпеченнi дiяльностi Товариства;
·вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства згiдно з чинним законодавством.
Все листування по справах Товариства здiйснюється вiд iменi Товариства та за пiдписом Директора.
Директор виконує свої обов'язки на пiдставi чинного законодавства, Статуту Товариства, Положення про директора, а також рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та їх iнструкцiй.
Директор несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради, якщо вони не суперечать чинному законодавству та Статуту Товариства.
Директор у разi невиконання або неналежного виконання ним своїх обов'язкiв несе дисциплiнарну, адмiнiстративну та iншу вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством України.
Директор несе майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Товариству, порушенням покладених на нього обов'язкiв.
За звiтний перiод отримав винагороду у виглядi заробiтної плати в сумi________тис. грн.
На iнших пiдприємствах посад не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Ревiзор |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Ткачук Геннадiй Вiталiйович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
АВ № 493761, виданий Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 23.12.2002 |
| Рік народження |
1968 |
| Освіта |
вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
11 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
юрист ТОВ "АЯГiК". |
| Опис |
У звiтному перiодi згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 03.11.2011 року Ткачук Г.В. звiльнений з посади голови ревiзiйної комiсiї та обраний на посаду Ревiзора товариства.
Ревiзор є органом Товариства, що здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства.
Ревiзор здiйснює перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, в тому числi шляхом проведення планових та позапланових перевiрок документацiї Товариства, його фiлiй та представництв, а також службових розслiдувань по фактах виявлених порушень.
Ревiзор проводить службовi розслiдування за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядної ради, а також за власної iнiцiативи.
Ревiзор Товариства:
-доповiдає про результати проведених перевiрок Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства;
-пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства.
Ревiзор має право:
-отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на нього функцiй, протягом 3-х днiв з дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї;
-отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзора, пiд час проведення перевiрок;
-iнiцiювати проведення позачергового засiдання Наглядової ради Товариства з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Ревiзор має право брати участь у засiданнях Наглядової ради Товариства з правом дорадчого голосу;
-вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства;
Ревiзор зобов'язаний:
-проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
-своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Наглядовiй радi, Директору та iнiцiатору проведення позапланової перевiрки;
-доповiдати Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення;
-негайно iнформувати Наглядову раду про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок;
-здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзора щодо їх усунення;
-вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
--брати участь у Загальних зборах акцiонерiв, завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах, перевiрках iз зазначенням причини вiдсутностi;
-дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Ревiзора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
Ревiзор несе вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть, повноту та об'єктивнiсть викладених у його висновках вiдомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язкiв.
Ревiзор обирається строком на 3 роки. У разi, якщо пiсля закiнчення строку, на який обраний Ревiзор, Загальними зборами з будь-яких причин не буде прийнято рiшення про обрання або переобрання Ревiзора, його повноваження продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами рiшення про обрання або переобрання Ревiзора.
Органiзацiйними формами роботи Ревiзора є плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
Планова перевiрка проводиться Ревiзороь за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за рiк з метою надання Загальним зборам акцiонерiв висновкiв по рiчних звiтах та балансах.
Строк проведення планової перевiрки не повинен перевищувати 3-х днiв.
Позаплановi перевiрки проводяться Ревiзором:
-з власної iнiцiативи;
-за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв;
-за рiшенням Наглядової ради;
-на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi володiють у сукупностi понад 10 % голосiв.
Позапланова перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства має бути розпочата не пiзнiше 10-ти днiв з моменту отримання вимоги акцiонерiв або протоколу Загальних зборiв акцiонерiв або Наглядової ради. Строк проведення позапланової перевiрки не повинен перевищувати 3-х днiв.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Ревiзор складає висновок, в якому має мiститися:
-пiдтвердження достовiрностi даних фiнансової звiтностi Товариства за вiдповiдний перiод;
-iнформацiя про факти порушення актiв законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та надання звiтностi;
-iнформацiя про iншi факти, виявленi пiд час проведення перевiрки.
За виконання обов'язкiв ревiзора винагороди у грошовому та натуральному виразi не отримував,
займає посаду юриста ТОВ "АЯГiК", м.Вiнниця, вул.Юностi 35-А.Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Голова Наглядової ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Половинчук Валерiй Валерiйович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
АА № 323614, виданий Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 08.04.1996 |
| Рік народження |
1973 |
| Освіта |
вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
12 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
комерцiний директор ТОВ "ПIК-Л" . |
| Опис |
Наглядова Рада обирається Загальними зборами акцiонерiв з числа акцiонерiв - фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, таIабо з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Наглядова Рада обирається Загальними зборами акцiонерiв з числа акцiонерiв - фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, таIабо з числа юридичних осiб - акцiонерiв.
Голова Наглядової ради:
·органiзовує роботу Наглядової ради;
·скликає засiдання Наглядової ради;
·головує на засiданнях Наглядової ради;
·здiйснює iншi дiї, необхiднi для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради в межах її повноважень.
В перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Наглядовiй радi передаються всi повноваження, що вiдносяться до компетенцiї вищого органу управлiння, окрiм тих, що згiдно з законодавством України i Статутом Товариства належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв i не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акцiонернi Товариства>;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України <Про акцiонернi Товариства>;
8) обрання та припинення повноважень Директора;
9) затвердження умов контракту, якi укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка здiйснюватиме його повноваження;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України <Про акцiонернi Товариства>;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України <Про акцiонернi Товариства>;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України <Про акцiонернi Товариства>; та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону;
16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України <Про акцiонернi Товариства>, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України <Про акцiонернi Товариства>;
19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України <Про акцiонернi Товариства>;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз статутом Товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.
Наглядова Рада:
·звiтує перед загальними зборами Товариства;
·визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення;
·забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi;
·визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством;
·здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi;
·забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв;
·контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi;
·укладає контракт з Директором, затверджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв, крiм членiв Наглядової ради;
·виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства (крiм членiв Наглядової Ради);
·визначає органiзацiйну структуру Товариства;
·затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням Директора iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства;
·затверджує за поданням Директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi;
·приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв),
·надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв;
·надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в заставу для забезпечення повернення кредиту;
·розглядає та затверджує звiти, якi подають Директор та Ревiзор;
·контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг;
·приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучення експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
·подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;
·приймає рiшення про скликання чергових та позачергових зборiв акцiонерiв, вимагає вiд виконавчого органу скликання зборiв та контролює пiдготовку до їх проведення;
·за поданням Директора затверджує умови договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства з реєстратором, або зберiгачем та депозитарiєм, визначеними Загальними зборами акцiонерiв;
·розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень;
·скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням її повноважень;
Наглядова Рада має право:
·отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;
·заслуховувати звiти Директора Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi;
·приймати рiшення про укладення угод стосовно надання Наглядовiй радi професiйних консультацiйних послуг (юридичних, аудиторських тощо).
За виконання обов'язкiв голови наглядової ради винагороди у грошовому та натуральному виразi не отримував. Обiймає посаду директора ТОВ "ПIК-Л", яке знаходиться за адресою: м. Вiнниця, вул. Грушевського, 30. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член Наглядової ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Половинчук Олена Володимирiвна |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
АА № 317881, виданий Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 02.09.1996 |
| Рік народження |
1973 |
| Освіта |
Середня технiчна |
| Стаж керівної роботи (років) |
0 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
менеджер ТОВ "ПТК ПЛЮС" |
| Опис |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося.
Наглядова Рада обирається Загальними зборами акцiонерiв з числа акцiонерiв - фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, таIабо з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Наглядова Рада обирається Загальними зборами акцiонерiв з числа акцiонерiв - фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, таIабо з числа юридичних осiб - акцiонерiв.
В перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Наглядовiй радi передаються всi повноваження, що вiдносяться до компетенцiї вищого органу управлiння, окрiм тих, що згiдно з законодавством України i Статутом Товариства належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв i не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акцiонернi Товариства>;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України <Про акцiонернi Товариства>;
8) обрання та припинення повноважень Директора;
9) затвердження умов контракту, якi укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка здiйснюватиме його повноваження;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України <Про акцiонернi Товариства>;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України <Про акцiонернi Товариства>;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України <Про акцiонернi Товариства>; та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону;
16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України <Про акцiонернi Товариства>, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України <Про акцiонернi Товариства>;
19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України <Про акцiонернi Товариства>;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз статутом Товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.
Наглядова Рада:
·звiтує перед загальними зборами Товариства;
·визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення;
·забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi;
·визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством;
·здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi;
·забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв;
·контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi;
·укладає контракт з Директором, затверджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв, крiм членiв Наглядової ради;
·виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства (крiм членiв Наглядової Ради);
·визначає органiзацiйну структуру Товариства;
·затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням Директора iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства;
·затверджує за поданням Директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi;
·приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв),
·надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв;
·надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в заставу для забезпечення повернення кредиту;
·розглядає та затверджує звiти, якi подають Директор та Ревiзор;
·контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг;
·приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучення експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
·подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;
·приймає рiшення про скликання чергових та позачергових зборiв акцiонерiв, вимагає вiд виконавчого органу скликання зборiв та контролює пiдготовку до їх проведення;
·за поданням Директора затверджує умови договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства з реєстратором, або зберiгачем та депозитарiєм, визначеними Загальними зборами акцiонерiв;
·розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень;
·скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням її повноважень;
Наглядова Рада має право:
·отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;
·заслуховувати звiти Директора Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi;
·приймати рiшення про укладення угод стосовно надання Наглядовiй радi професiйних консультацiйних послуг (юридичних, аудиторських тощо).
Протягом звiтного перiоду винагороди за виконання обов'язкiв члена наглядової ради не отримувала. Обiймає посаду менеджера в ТОВ "ПТК ПЛЮС" пров. Грибоєдова 17, м.Вiнниця. непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член Наглядової ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Ткачук Iгор Вiталiйович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
АВ № 493762, виданий Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 23.12.2002 |
| Рік народження |
1973 |
| Освіта |
вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
7 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
юрист ТОВ "АЯГiК" |
| Опис |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося.
Наглядова Рада обирається Загальними зборами акцiонерiв з числа акцiонерiв - фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, таIабо з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Наглядова Рада обирається Загальними зборами акцiонерiв з числа акцiонерiв - фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, таIабо з числа юридичних осiб - акцiонерiв.
В перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Наглядовiй радi передаються всi повноваження, що вiдносяться до компетенцiї вищого органу управлiння, окрiм тих, що згiдно з законодавством України i Статутом Товариства належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв i не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акцiонернi Товариства>;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України <Про акцiонернi Товариства>;
8) обрання та припинення повноважень Директора;
9) затвердження умов контракту, якi укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка здiйснюватиме його повноваження;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України <Про акцiонернi Товариства>;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України <Про акцiонернi Товариства>;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України <Про акцiонернi Товариства>; та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону;
16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України <Про акцiонернi Товариства>, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України <Про акцiонернi Товариства>;
19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України <Про акцiонернi Товариства>;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз статутом Товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.
Наглядова Рада:
·звiтує перед загальними зборами Товариства;
·визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення;
·забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi;
·визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством;
·здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi;
·забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв;
·контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi;
·укладає контракт з Директором, затверджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв, крiм членiв Наглядової ради;
·виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства (крiм членiв Наглядової Ради);
·визначає органiзацiйну структуру Товариства;
·затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням Директора iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства;
·затверджує за поданням Директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi;
·приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв),
·надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв;
·надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в заставу для забезпечення повернення кредиту;
·розглядає та затверджує звiти, якi подають Директор та Ревiзор;
·контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг;
·приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучення експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
·подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;
·приймає рiшення про скликання чергових та позачергових зборiв акцiонерiв, вимагає вiд виконавчого органу скликання зборiв та контролює пiдготовку до їх проведення;
·за поданням Директора затверджує умови договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства з реєстратором, або зберiгачем та депозитарiєм, визначеними Загальними зборами акцiонерiв;
·розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень;
·скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням її повноважень;
Наглядова Рада має право:
·отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;
·заслуховувати звiти Директора Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi;
·приймати рiшення про укладення угод стосовно надання Наглядовiй радi професiйних консультацiйних послуг (юридичних, аудиторських тощо).
Займає посаду юриста ТОВ "АЯГiК", м.Вiнниця, вул.Юностi 35-А. Протягом звiтного перiоду винагороди за виконання обов'язкiв члена наглядової ради не отримував. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
|
Телефон: