Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	29.03.2019
Кворум зборів**	99.967
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, обрання голови та секретаря зборiв, затвердження порядку голосування на зборах. 3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2016 - 2018 роки, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Звiт та висновки Ревiзора Товариства за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 - 2018 роках, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту, затвердження висновкiв Ревiзора. 5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 - 2018 роки, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 6. Затвердження рiчного звiту Товариства та рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2016 - 2018 роки. 7. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2016 - 2018 роки. 8. Внесення змiн до Статуту Товариства та викладення i затвердження його в новiй редакцiї, уповноваження представникiв на пiдписання нової редакцiї Статуту та вчинення дiй щодо державної реєстрацiї Статуту 9. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх Положень Товариства: "Положення про Загальнi збори", "Положення про Наглядову раду", "Положення про Ревiзора", "Положення про виконавчий орган". 10. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 11. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 12. Затвердження умов договорiв з головою та членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди. 13. Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзора Товариства. 14. Обрання Ревiзора Товариства. 15. Затвердження умов договору з Ревiзором Товариства, встановлення розмiру його винагороди. 16. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з головою та членами Наглядової ради, з Ревiзором Товариства. Питання 1. СЛУХАЛИ: Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi двох осiб, а саме: голова лiчильної комiсiї Марчук Людмила Володимирiвна, член лiчильної комiсiї Солових Павло Вячеславович. Припинити повноваження обраних членiв лiчильної комiсї пiсля складання та пiдписання протоколiв про пiдсумки голосування на рiчних Загальних зборах Товариства Питання 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, обрання голови та секретаря зборiв, затвердження порядку голосування на зборах Прийняте рiшення: Затвердити наступний порядок проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв та порядок голосування: - по всiх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенiв, затверджених рiшенням Наглядової ради Товариства i засвiдчених пiдписом Голови Наглядової ради; - голосування провести за принципом: "одна голосуюча акцiя - один голос", окрiм питань 11 та 14, по яких провести кумулятивне голосування; - тривалiсть доповiдей не обмежувати; - обрати головою рiчних Загальних зборiв Дьомкiну Юлiю В'ячеславiвну, секретарем зборiв - Барчишену Альону Олександрiвну. Питання 3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2016 - 2018 роки, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Прийняте рiшення: Затвердити звiт директора Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2016 - 2018 роки. Визнати роботу директора задовiльною. Питання 4. Звiт та висновки Ревiзора Товариства за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 - 2018 роках, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту, затвердження висновкiв Ревiзора Прийняте рiшення: Затвердити звiт i висновки Ревiзора за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 - 2018 роках. Визнати роботу Ревiзора задовiльною. Питання 5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 - 2018 роки, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту . за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Прийняте рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2016 - 2018 роки. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною. Питання 6. Затвердження рiчного звiту Товариства та рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2016 - 2018 роки Прийняте рiшення: Затвердити Рiчний звiт Товариства та Рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2016 - 2018 роки. Питання 7. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2016 - 2018 роки Прийняте рiшення: У зв'язку з неотриманням прибутку розподiл прибутку не здiйснювати. Затвердити покриття збитку за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв. Директору Товариства розробити i здiйснити необхiднi заходи, спрямованi на зниження витрат i пiдвищення прибутковостi Товариства.. Питання 8. Внесення змiн до Статуту Товариства та викладення i затвердження його в новiй редакцiї, уповноваження представникiв на пiдписання нової редакцiї Статуту та вчинення дiй щодо державної реєстрацiї Статуту Прийняте рiшення: Затвердити змiни до Статуту Товариства i викласти його в новiй редакцiї, в тому числi: - В роздiлi мiсцезнаходження вказати: 21034, мiсто Вiнниця, вулиця Немирiвське шосе будинок 103. - Доручити головi зборiв Дьомкiнiй Юлiї В'ячеславiвнi, вiд iменi Загальних зборiв акцiонерiв, пiдписати статут Приватного акцiонерного товариства "Рибоводне сiльськогосподарське товариство "Голуба нива" в новiй редакцiї. - Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення iншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документiв для державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Приватного акцiонерного товариства "Рибоводне сiльськогосподарське товариство "Голуба нива" i змiн в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, а також на всi iншi дiї, пов'язанi зi змiнами Статуту Товариства. Питання 9. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх Положень Товариства: "Положення про Загальнi збори", "Положення про Наглядову раду", "Положення про Ревiзора", "Положення про виконавчий орган" Прийняте рiшення: Привести у вiдповiднiсть до Статуту i чинного законодавства та затвердити внутрiшнi Положення Товариства, а саме: "Положення про Загальнi збори", "Положення про Наглядову раду", "Положення про Ревiзора", "Положення про виконавчий орган". Питання 10. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства Прийняте рiшення: Припинити повноваження голови та членiв Наглядової ради у повному складi, а саме: голови Наглядової ради Шеремети Олега Iвановича, членiв Наглядової ради Сенченко Ксенiї Валерiївни та Станiславенка Сергiя Анатолiйовича Питання 11. Обрання членiв Наглядової ради Товариства Прийняте рiшення: Обрати членами Наглядової ради Шеремету Олега Iвановича, Сенченко Ксенiю Валерiївну, Станiславенка Сергiя Анатолiйовича строком на три роки. Питання 12. Затвердження умов договорiв з головою та членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди Прийняте рiшення: Затвердити умови договорiв з головою та членами Наглядової ради. Встановити, що голова та члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатнiй основi. Питання 13. Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзора Товариства Прийняте рiшення: Припинити повноваження Ревiзора Товариства, а саме: Барчишеної Альони Олександрiвни. Питання 14. Обрання Ревiзора Товариства Прийняте рiшення: Обрати Ревiзором Товариства Барчишену Альону Олександрiвну строком на три роки. Питання 15. Затвердження умов договору з Ревiзором Товариства, встановлення розмiру його винагороди Прийняте рiшення: Затвердити умови договору з Ревiзором Товариства. Встановити, що Ревiзор Товариства виконує свої обов'язки на безоплатнiй основi. Питання 16. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з головою та членами Наглядової ради, з Ревiзором Товариства Прийняте рiшення: Уповноважити директора вiд iменi Загальних зборiв акцiонерiв Товариства пiдписати цивiльно-правовi договори з головою та членами Наглядової ради та Ревiзором Товариства.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): Бюлетенями вiдкрите голосування	так

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	немає
Інше (зазначити):	Позачерговi збори акцiонерiв Товариства не скликалися

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Скликаних але непроведених рiчних загальних зборiв немає
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Скликаних але непроведених позачергових загальних зборiв немає

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні