| |
Дата розміщення: 03.03.2020
2) Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
| 1) посада* |
Директор за сумiсництвом |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Дьомкiна Юлiя В'ячеславiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
|
| 4) рік народження** |
1984 |
| 5) освіта** |
Вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
10 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** |
директор ТОВ "Укрсервiс плюс"; з 18.11.2014 - директор ПрАТ РСТ "Голуба нива".
Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: директор ТОВ "Укрсервiс плюс"; з 18.11.2014 - директор ПрАТ РСТ "Голуба нива".
|
| 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
22.11.2017, Обрана термiном на 3 роки |
| 9) опис |
Призначена на посаду рiшенням Наглядової ради вiд 22.11.2017 року (Протокол Наглядової ради Товариства вiд 22.11.2017р) Згiдно до Статуту Товариства, затвердженого Загальними зборами акцiонерiв вiд 29.03.2019 року директор призначається Наглядовою радою на невизначений термiн до переобрання Наглядовою радою. У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося. Директором Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової Ради чи Ревiзором Товариства. Директор обирається Наглядовою Радою Товариства на невизначений строк до припинення його повноважень за рiшенням Наглядової ради. Директор здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства. Директор на вимогу державних органiв, посадових осiб та акцiонерiв Товариства зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених Законом, Статутом та внутрiшнiми Положеннями Товариства. Права та обов'язки Директора Товариства визначаються Законом, iншими актами законодавства, Статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Директором. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання Наглядовою радою. Порядок прийняття рiшень встановлюється Статутом Товариства. Директор вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства. Повноваження Директора припиняються за рiшенням Наглядової Ради. Пiдстави припинення повноважень Директора встановлюються законодавством, а також контрактом, укладеним з ним. Директор за погодженням з Наглядовою Радою: " вiд iменi Товариства укладає договори та iншi угоди (контракти), зокрема угоди купiвлi-продажу, пiдряду, страхування майна, перевезень, зберiгання, доручення, комiсiї, оренди тощо; " вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; " приймає рiшення про одержання банкiвського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, вiдсоткової ставки, прав та обов'язкiв сторiн, передачу пiд заставу майна для забезпечення кредиту, пiдписання кредитного договору, договору застави та iнших документiв, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави; " приймає рiшення по призначенню i звiльненню з посади головного бухгалтера, керiвникiв структурних пiдроздiлiв, по створенню iнших органiв, необхiдних для виконання функцiй Товариства; Директор: " несе повну вiдповiдальнiсть за фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства в цiлому, а також по окремих напрямках; " веде справи у всiх судових установах за всiма правами, наданими законодавством позивачу, вiдповiдачу, третiй особi, в тому числi з правом повної або часткової вiдмови вiд позовних вимог, визнання позову, змiни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшення суду; " розпоряджається майном Товариства, включаючи фiнансовi кошти, згiдно з дiючим законодавством та цим Статутом; " органiзовує i забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради; " представляє iнтереси Товариства на пiдприємствах, в органiзацiях, установах та вiдповiдних державних i громадських органах, як в Українi, так i за кордоном; " вiдкриває рахунки в банках; " органiзовує господарську, комерцiйну та iнвестицiйну дiяльнiсть Товариства, наймає працiвникiв Товариства; " визначає та затверджує штатний розпис, посадовi оклади, тарифи та ставки працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв; " подає на затвердження Наглядовiй Радi проекти планiв роботи Товариства, а також звiти про їх виконання, здiйснює пiдготовку матерiалiв для розгляду Загальними зборами акцiонерiв; " призначає та звiльняє з посади працiвникiв Товариства, встановлює посадовi оклади, заохочує працiвникiв, накладає дисциплiнарнi стягнення; " забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства; " розподiляє обов'язки мiж керiвним складом Товариства, керiвниками структурних пiдроздiлiв та визначає їх повноваження в забезпеченнi дiяльностi Товариства; " вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства згiдно з чинним законодавством. Директор видає накази та iншi розпорядчi документи щодо дiяльностi Товариства, якi є обов'язковими для виконання усiм персоналом Товариства. За виконання своїх функцiй та повноважень винагороди у грошовому та натуральному виразi не отримувала. Загальний стаж роботи 10 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: директор ТОВ "Укрсервiс плюс"; з 18.11.2014 - директор ПрАТ РСТ "Голуба нива". На iнших пiдприємствах посади в органах управлiння не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
Ревiзор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Барчишена Альона Олександрiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
|
| 4) рік народження** |
1989 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
11 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** |
приватний пiдприємець, Ревiзор ПрАТ "РСП "Голуба нива"
Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: приватний пiдприємець, Ревiзор ПрАТ "РСП "Голуба нива"
|
| 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
29.03.2019, Обрано термiном на 3 роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi вiдбувалися змiни на посадi. Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.03.2019 року у зв'язку iз закiнченням термiну пребування на посадi припиненi повноваження Ревiзора Товариства Барчишеної Альони Олександрiвни, паспорт АВ 659417, виданий 18.10.2005року Старомiським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi була 6 рокiв, володiє часткою в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0%. Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.03.2019 року обраний строком на 3 роки Ревiзор Товариства Барчишена Альона Олександрiвна, паспорт АВ 659417, виданий 18.10.2005року Старомiським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5-ти рокiв займала посади: Ревiзор ПрАТ "РСТ "Голуба нива", приватний пiдприємець, володiє часткою в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0%. Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори обирають Ревiзора. Строк повноважень Ревiзора становить три роки. Ревiзор обирається виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, або з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Ревiзор може бути вiдкликаним достроково або переобраним пiсля закiнчення строку, на який вiн обирався, виключно Загальними зборами Товариства. Ревiзор не може бути членом Наглядової Ради або Директором , входити до складу лiчильної комiсiї. Права та обов'язки Ревiзора визначаються чинним законодавством та цим Статутом. Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, а також бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревiзор має право брати участь у засiданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрiшнiми Положеннями Товариства. Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, за рiшенням Загальних зборiв або Наглядової Ради. Директор забезпечує Ревiзору доступ до iнформацiї в межах, передбачених Положенням про Ревiзора, затвердженим Загальними зборами. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: - пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; - факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. За виконання обов'язкiв ревiзора винагороди у грошовому та натуральному виразi не отримувала. Загальний стаж роботи 11 рокiв .Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: приватний пiдприємець, Ревiзор ПрАТ "РСП "Голуба нива". На iнших пiдприємствах посади в органах управлiння не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
Голова Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Шеремета Олег Iванович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
|
| 4) рік народження** |
1971 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
24 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** |
директор ТОВ <ПIК-Л> , голова Наглядової ради ПрАТ "РСП "Голуба нива"
Протягом останнiх 5 рокiв займав посади : директор ТОВ <ПIК-Л> , голова Наглядової ради ПрАТ "РСП "Голуба нива"
|
| 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
29.03.2019, Обрано термiном на 3 роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi вiдбувалися змiни на посадi. Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.03.2019 року у зв'язку iз закiнченням термiну пребування на посадi припиненi повноваження Голови Наглядової ради Шеремети Олега Iвановича, паспорт АА 103878, виданий 28.11.1995 року Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi був 6 рокiв, володiє часткою в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0%, Шеремета Олег Iванович є представником акцiонера Ткачука Iгоря Вiталiйовичи, який володiє 392314 шт. простих iменних акцiй, що становить 33,247% вiд статутного капiталу Товариства. Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.03.2019 року обраний строком на 3 роки член Наглядової ради Шеремета Олег Iванович, паспорт АА 103878, виданий 28.11.1995 року Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: директор ТОВ "ПIК-Л", голова Наглядової ради ПрАТ "РСТ "Голуба нива", володiє часткою в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0%, Шеремета Олег Iванович є представником акцiонера Ткачука Iгоря Вiталiйовичи, який володiє 392314 шт. простих iменних акцiй, що становить 33,247% вiд статутного капiталу Товариства. Вiдповiдно до Рiшення засiдання Наглядової ради вiд 29.03.2019 року обраний строком на 3 роки голова Наглядової ради Шеремета Олег Iванович, паспорт АА 103878, виданий 28.11.1995 року РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: директор ТОВ "ПIК-Л", голова Наглядової ради ПрАТ "РСТ "Голуба нива", володiє часткою в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0%, Шеремета Олег Iванович є представником акцiонера Ткачука Iгоря Вiталiйовичи, який володiє 392314 шт. простих iменних акцiй, що становить 33,247% вiд статутного капiталу Товариства. Члени Наглядової ради Товариства обираються акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв Товариства на строком на три роки. Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або Ревiзором Товариства. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники акцiонерiв). Пiд час обрання членiв Наглядової ради разом з iнформацiєю про кожного кандидата (прiзвище, iм'я, по батьковi (найменування) акцiонера, розмiр пакета акцiй, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетенi для кумулятивного голосування зазначається iнформацiя про те, чи є такий кандидат акцiонером або представником акцiонера (iз зазначенням iнформацiї про цього акцiонера). Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рiшенням Загальних зборiв можуть бути припиненi достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разi рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради приймається Загальними зборами акцiонерiв простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах. Це положення не застосовується до права акцiонера (акцiонерiв), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замiнити такого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акцiонера, може бути замiнений таким акцiонером у будь-який час. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера, представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради. Повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера повинно мiстити iнформацiю про нового члена Наглядової ради, який призначається на замiну вiдкликаного (прiзвище, iм'я, по батьковi) акцiонера, розмiр пакета акцiй, що йому належить). Таке письмове повiдомлення розмiщується на власному веб-сайтi Товариства. Акцiонер та член Наглядової ради, який є представником акцiонера, несуть солiдарну вiдповiдальнiсть за вiдшкодування збиткiв, завданих акцiонерному Товариству таким членом Наглядової ради. Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Кiлькiсний склад Наглядової ради Товариства складає 3 особи. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становить менше половини її кiлькiсного складу, обраного Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства. Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов договору з Товариством та вiдповiдно до статуту Товариства, а представник акцiонера - члена Наглядової ради Товариства, крiм того, здiйснює свої повноваження вiдповiдно до вказiвок акцiонера, iнтереси якого вiн представляє у Наглядовiй радi. Вiд iменi Товариства договiр пiдписує уповноважена Загальними зборами особа на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв. Такий договiр може бути або оплатним, або безоплатним. Порядок отримання членами Наглядової ради винагороди встановлюються Загальними зборами акцiонерiв. Дiя договору з членом Наглядової ради припиняється у разi припинення його повноважень. Органiзацiйно-технiчний бiк роботи Наглядової Ради забезпечується матерiально-технiчною базою, коштами i персоналом Товариства. КОМПЕТЕНЦIЯ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ В перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Наглядовiй радi передаються всi повноваження, що вiдносяться до компетенцiї вищого органу управлiння, окрiм тих, що згiдно з законодавством України i Статутом Товариства належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв i не можуть бути переданi iншим органам Товариства. 3.2. До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить: 1) затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв Законом ; 11) затвердження положення про винагороду Директора Товариства; 12) затвердження звiту про винагороду Директора Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 21) формування тимчасової лiчильної комiсiї; 22) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом ; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом ; 8) обрання та припинення повноважень Директора Товариства; 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 111) призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора); 112) затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат; 113) здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства; 114) розгляд звiту Директора Товариства та затвердження заходiв за результатами його розгляду; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом ; 13) обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його (її) послуг. 131) затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення щодо нього; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону; 161) вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю; 162) вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства. 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону, та про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених статтею 71 Закону; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 22) надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до статей 65 - 65-1 Закону; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених Законом. Наглядова Рада: " звiтує перед Загальними зборами Товариства; " визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення; " забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi; " визначає способи управлiння Товариством; " здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi; " забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв; " контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi; " укладає контракт з Директором, затверджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв, крiм членiв Наглядової ради; " виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства (крiм членiв Наглядової Ради); " визначає органiзацiйну структуру Товариства; " затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням Директора iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства; " затверджує за поданням Директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi; " приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв), " надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв; " надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в заставу для забезпечення повернення кредиту; " розглядає та затверджує звiти, якi подають Директор та Ревiзор; " контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг; " приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучення експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; " подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; " приймає рiшення про скликання чергових та позачергових зборiв акцiонерiв, вимагає вiд Директора скликання зборiв та контролює пiдготовку до їх проведення; " розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень; " скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням її повноважень; Наглядова Рада має право: " отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; " заслуховувати звiти Директора Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi; " приймати рiшення про укладення угод стосовно надання Наглядовiй радi професiйних консультацiйних послуг (юридичних, аудиторських тощо). За виконання обов'язкiв голови Наглядової ради винагороди у грошовому та натуральному виразi не отримував. Загальний стаж роботи 24 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв займав посади : директор ТОВ <ПIК-Л> , голова Наглядової ради ПрАТ "РСП "Голуба нива". Обiймає посаду директора ТОВ "ПIК-Л", яке знаходиться за адресою: м. Вiнниця, вул. Грушевського, 30. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Сенченко Ксенiя Валерiївна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
|
| 4) рік народження** |
1969 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
35 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** |
директор ТОВ <ПТК-ПЛЮС>, Член Наглядової ради ПрАТ "РСП "Голуба нива"
Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: директор ТОВ <ПТК-ПЛЮС>, Член Наглядової ради ПрАТ "РСП "Голуба нива"
|
| 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
29.03.2019, Обрано термiном на 3 роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi вiдбулися змiни на посадi. Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.03.2019 року у зв'язку iз закiнченням термiну пребування на посадi припиненi повноваження члена Наглядової ради Сенченко Ксенiї Валерiївни, паспорт АВ 953396, виданий 30.08.2011 року Ленiнським РВ ВМУ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi була 6 рокiв, володiє часткою в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0%, Сенченко Ксенiя Валерiївна є представником акцiонера Половинчука Валерiя Валерiйовича, який володiє 533607 шт. простих iменних акцiй, що становить 45,221% вiд статутного капiталу Товариства. Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.03.2019 року обрана строком на 3 роки член Наглядової ради Сенченко Ксенiя Валерiївна, паспорт АВ 953396, виданий 30.08.2011 року Ленiнським РВ ВМУ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5-ти рокiв займала посади: директор ТОВ "ПТК-ПЛЮС", член Наглядової ради ПрАТ "РСТ "Голуба нива", володiє часткою в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0%, Сенченко Ксенiя Валерiївна є представником акцiонера Половинчука Валерiя Валерiйовича, який володiє 533607 шт. простих iменних акцiй, що становить 45,221% вiд статутного капiталу Товариства. Члени Наглядової ради Товариства обираються акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв Товариства на строком на три роки. Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або Ревiзором Товариства. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники акцiонерiв). Пiд час обрання членiв Наглядової ради разом з iнформацiєю про кожного кандидата (прiзвище, iм'я, по батьковi (найменування) акцiонера, розмiр пакета акцiй, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетенi для кумулятивного голосування зазначається iнформацiя про те, чи є такий кандидат акцiонером або представником акцiонера (iз зазначенням iнформацiї про цього акцiонера). Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рiшенням Загальних зборiв можуть бути припиненi достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разi рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради приймається Загальними зборами акцiонерiв простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах. Це положення не застосовується до права акцiонера (акцiонерiв), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замiнити такого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акцiонера, може бути замiнений таким акцiонером у будь-який час. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера, представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради. Повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера повинно мiстити iнформацiю про нового члена Наглядової ради, який призначається на замiну вiдкликаного (прiзвище, iм'я, по батьковi) акцiонера, розмiр пакета акцiй, що йому належить). Таке письмове повiдомлення розмiщується на власному веб-сайтi Товариства. Акцiонер та член Наглядової ради, який є представником акцiонера, несуть солiдарну вiдповiдальнiсть за вiдшкодування збиткiв, завданих акцiонерному Товариству таким членом Наглядової ради. Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Кiлькiсний склад Наглядової ради Товариства складає 3 особи. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становить менше половини її кiлькiсного складу, обраного Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства. Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов договору з Товариством та вiдповiдно до статуту Товариства, а представник акцiонера - члена Наглядової ради Товариства, крiм того, здiйснює свої повноваження вiдповiдно до вказiвок акцiонера, iнтереси якого вiн представляє у Наглядовiй радi. Вiд iменi Товариства договiр пiдписує уповноважена Загальними зборами особа на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв. Такий договiр може бути або оплатним, або безоплатним. Порядок отримання членами Наглядової ради винагороди встановлюються Загальними зборами акцiонерiв. Дiя договору з членом Наглядової ради припиняється у разi припинення його повноважень. Органiзацiйно-технiчний бiк роботи Наглядової Ради забезпечується матерiально-технiчною базою, коштами i персоналом Товариства. КОМПЕТЕНЦIЯ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ В перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Наглядовiй радi передаються всi повноваження, що вiдносяться до компетенцiї вищого органу управлiння, окрiм тих, що згiдно з законодавством України i Статутом Товариства належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв i не можуть бути переданi iншим органам Товариства. 3.2. До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить: 1) затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв Законом ; 11) затвердження положення про винагороду Директора Товариства; 12) затвердження звiту про винагороду Директора Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 21) формування тимчасової лiчильної комiсiї; 22) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом ; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом ; 8) обрання та припинення повноважень Директора Товариства; 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 111) призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора); 112) затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат; 113) здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства; 114) розгляд звiту Директора Товариства та затвердження заходiв за результатами його розгляду; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом ; 13) обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його (її) послуг. 131) затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення щодо нього; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону; 161) вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю; 162) вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства. 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону, та про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених статтею 71 Закону; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 22) надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до статей 65 - 65-1 Закону; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених Законом. Наглядова Рада: " звiтує перед Загальними зборами Товариства; " визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення; " забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi; " визначає способи управлiння Товариством; " здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi; " забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв; " контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi; " укладає контракт з Директором, затверджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв, крiм членiв Наглядової ради; " виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства (крiм членiв Наглядової Ради); " визначає органiзацiйну структуру Товариства; " затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням Директора iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства; " затверджує за поданням Директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi; " приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв), " надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв; " надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в заставу для забезпечення повернення кредиту; " розглядає та затверджує звiти, якi подають Директор та Ревiзор; " контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг; " приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучення експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; " подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; " приймає рiшення про скликання чергових та позачергових зборiв акцiонерiв, вимагає вiд Директора скликання зборiв та контролює пiдготовку до їх проведення; " розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень; " скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням її повноважень; Наглядова Рада має право: " отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; " заслуховувати звiти Директора Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi; " приймати рiшення про укладення угод стосовно надання Наглядовiй радi професiйних консультацiйних послуг (юридичних, аудиторських тощо). Протягом звiтного перiоду винагороди за виконання обов'язкiв члена Наглядової ради не отримувала. Загальний стаж роботи 35 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: директор ТОВ <ПТК-ПЛЮС>, Член Наглядової ради ПрАТ "РСП "Голуба нива". Обiймає посаду директор ТОВ <ПТК-ПЛЮС> що знаходиться за адресою : пров. Грибоєдова 17, м.Вiнниця. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Станiславенко Сергiй Анатолiйович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
|
| 4) рік народження** |
1980 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
15 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** |
директор СУНП ТОВ <Вiнорбiт>, член Наглядової ради ПрАТ "РСП "Голуба нива"
Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: директор СУНП ТОВ <Вiнорбiт>, член Наглядової ради ПрАТ "РСП "Голуба нива"
|
| 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
29.03.2019, Обрано термiном на 3 роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi вiдбувалися змiни на посадi. Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.03.2019 року у зв'язку iз закiнченням термiну пребування на посадi припиненi повноваження члена Наглядової ради Станiславенка Сергiя Анатолiйовича, паспорт АТ 021111, виданий 20.12.2012 року Ленiнським РВ УДМС України у Вiнницькiй областi, на посадi був 6 рокiв, володiє часткою в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0%, Станiславенко Сергiй Анатолiйович є представником акцiонера Ткачука Iгоря Вiталiйовичи, який володiє 392314 шт. простих iменних акцiй, що становить 33,247% вiд статутного капiталу Товариства. Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.03.2019 року обраний строком на 3 роки член Наглядової ради Станiславенко Сергiй Анатолiйович, паспорт АТ 021111, виданий 20.12.2012 року Ленiнським РВ УДМС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: директоро СУНП "Вiнорбiт", член Наглядової ради ПрАТ "РСТ "Голуба нива", володiє часткою в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0%, Станiславенко Сергiй Анатолiйович є представником акцiонера Ткачука Iгоря Вiталiйовичи, який володiє 392314 шт. простих iменних акцiй, що становить 33,247% вiд статутного капiталу Товариства. Члени Наглядової ради Товариства обираються акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв Товариства на строком на три роки. Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або Ревiзором Товариства. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники акцiонерiв). Пiд час обрання членiв Наглядової ради разом з iнформацiєю про кожного кандидата (прiзвище, iм'я, по батьковi (найменування) акцiонера, розмiр пакета акцiй, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетенi для кумулятивного голосування зазначається iнформацiя про те, чи є такий кандидат акцiонером або представником акцiонера (iз зазначенням iнформацiї про цього акцiонера). Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рiшенням Загальних зборiв можуть бути припиненi достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разi рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради приймається Загальними зборами акцiонерiв простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах. Це положення не застосовується до права акцiонера (акцiонерiв), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замiнити такого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акцiонера, може бути замiнений таким акцiонером у будь-який час. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера, представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради. Повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера повинно мiстити iнформацiю про нового члена Наглядової ради, який призначається на замiну вiдкликаного (прiзвище, iм'я, по батьковi) акцiонера, розмiр пакета акцiй, що йому належить). Таке письмове повiдомлення розмiщується на власному веб-сайтi Товариства. Акцiонер та член Наглядової ради, який є представником акцiонера, несуть солiдарну вiдповiдальнiсть за вiдшкодування збиткiв, завданих акцiонерному Товариству таким членом Наглядової ради. Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Кiлькiсний склад Наглядової ради Товариства складає 3 особи. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становить менше половини її кiлькiсного складу, обраного Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства. Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов договору з Товариством та вiдповiдно до статуту Товариства, а представник акцiонера - члена Наглядової ради Товариства, крiм того, здiйснює свої повноваження вiдповiдно до вказiвок акцiонера, iнтереси якого вiн представляє у Наглядовiй радi. Вiд iменi Товариства договiр пiдписує уповноважена Загальними зборами особа на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв. Такий договiр може бути або оплатним, або безоплатним. Порядок отримання членами Наглядової ради винагороди встановлюються Загальними зборами акцiонерiв. Дiя договору з членом Наглядової ради припиняється у разi припинення його повноважень. Органiзацiйно-технiчний бiк роботи Наглядової Ради забезпечується матерiально-технiчною базою, коштами i персоналом Товариства. КОМПЕТЕНЦIЯ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ В перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Наглядовiй радi передаються всi повноваження, що вiдносяться до компетенцiї вищого органу управлiння, окрiм тих, що згiдно з законодавством України i Статутом Товариства належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв i не можуть бути переданi iншим органам Товариства. 3.2. До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить: 1) затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв Законом ; 11) затвердження положення про винагороду Директора Товариства; 12) затвердження звiту про винагороду Директора Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 21) формування тимчасової лiчильної комiсiї; 22) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом ; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом ; 8) обрання та припинення повноважень Директора Товариства; 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 111) призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора); 112) затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат; 113) здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства; 114) розгляд звiту Директора Товариства та затвердження заходiв за результатами його розгляду; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом ; 13) обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його (її) послуг. 131) затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення щодо нього; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону; 161) вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю; 162) вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства. 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону, та про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених статтею 71 Закону; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 22) надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до статей 65 - 65-1 Закону; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених Законом. Наглядова Рада: " звiтує перед Загальними зборами Товариства; " визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення; " забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi; " визначає способи управлiння Товариством; " здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi; " забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв; " контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi; " укладає контракт з Директором, затверджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв, крiм членiв Наглядової ради; " виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства (крiм членiв Наглядової Ради); " визначає органiзацiйну структуру Товариства; " затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням Директора iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства; " затверджує за поданням Директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi; " приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв), " надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв; " надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в заставу для забезпечення повернення кредиту; " розглядає та затверджує звiти, якi подають Директор та Ревiзор; " контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг; " приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучення експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; " подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; " приймає рiшення про скликання чергових та позачергових зборiв акцiонерiв, вимагає вiд Директора скликання зборiв та контролює пiдготовку до їх проведення; " розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень; " скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням її повноважень; Наглядова Рада має право: " отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; " заслуховувати звiти Директора Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi; " приймати рiшення про укладення угод стосовно надання Наглядовiй радi професiйних консультацiйних послуг (юридичних, аудиторських тощо). Протягом звiтного перiоду винагороди за виконання обов'язкiв члена наглядової ради не отримував. Загальний стаж роботи 15 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: директор СУНП ТОВ <Вiнорбiт>, член Наглядової ради ПрАТ "РСП "Голуба нива". Займає посаду директора СП ТОВ <Вiнорбiт> що знаходиться за адресою м.Вiнниця, вул.Соборна 99. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
___________
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Ідентифікаційний код юридичної особи |
Кількість акцій (шт.) |
Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість за видами акцій |
| прості іменні |
привілейовані іменні |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Директор | Дьомкiна Юлiя В'ячеславiвна | д/н | 1 | 0.0001 | 1 | 0 | | Ревiзор | Барчишена Альона Олександрiвна | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | | Голова Наглядової ради | Шеремета Олег Iванович | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | | Член Наглядової ради | Сенченко Ксенiя Валерiївна | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | | Член Наглядової ради | Станiславенко Сергiй Анатолiйович | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього |
1 |
0.0001 |
1 |
0 |
|
Телефон: