| |
Дата розміщення: 27.05.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
27.03.2013 |
| Кворум зборів** |
78.479 |
| Опис |
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв.
2. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2012 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт та висновки ревiзора, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2012 рiк.
7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2012 рiк.
8. Про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради.
9. Затвердження кiлькiсного складу Наглядової ради та строку її повноважень.
10. Вибори членiв Наглядової ради.
11. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди.
12. Про дострокове припинення повноважень Ревiзора.
13. Вибори Ревiзора.
14. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з Ревiзором, встановлення розмiру його винагороди.
15. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договору (контракту) з членами Наглядової ради та Ревiзором.
16. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
Питання 1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв.Рiшення: Здiйснити попереднiй пiдрахунок голосiв за результатами голосування по першому питанню порядку денного з наступним затвердженням результатiв голосування Лiчильною комiсiєю. По всiм питанням Порядку денного провести вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акцiя – один голос", за винятком питань 10 i 13, по яким провести кумулятивне голосування.Питання 2. Обрання членiв лiчильної комiсiї. Рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi двох осiб: Бурлака В.В., Задорожна Т.В.Питання 3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2012 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.Рiшення: Затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2012 рiк. Визнати роботу директора задовiльною.Питання 4. Звiт та висновки ревiзора, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.Рiшення: Затвердити звiт та висновки Ревiзора. Визнати роботу Ревiзора задовiльною.Питання 5. Звiт наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною.Питання 6. Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2012 рiк. Рiшення: Затвердити рiчний звiт i баланс за 2012 рiк.Питання 7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2012 рiк. Рiшення: У зв’язку iз одержанням збиткiв за результатами господарської дiяльностi за 2012 рiк в сумi 22,3 тис грн., дивiденди за 2012 рiк не нараховувати i не виплачувати. Питання 8. Про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради. Рiшення: Достроково припинити повноваження членiв Наглядової ради товариства у повному складi, а саме: - Половинчука В.В., Ткачука I.В., Половинчук О.В. Питання 9. Затвердження кiлькiсного складу Наглядової ради та строку її повноважень. Рiшення: Обрати Наглядову раду товариства у складi трьох осiб строком на три роки.Питання 10. Вибори членiв Наглядової ради. Рiшення: Обрати членами Наглядової ради товариства Сенченко К.В., Станiславенка С.А., Шеремету О.I.Питання 11. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди. Рiшення: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов’язки на безоплатнiй основi. Питання 12. Про дострокове припинення повноважень Ревiзора. Рiшення: Достроково припинити повноваження Ревiзора товариства Ткачука Г.В. в зв’язку з обранням його депутатом Верховної ради України..Питання 13. Вибори Ревiзора. Рiшення: Обрати Ревiзором товариства Барчишену А.О. Питання 14. Затвердження умов цивiльно-правового договору (контракту) з Ревiзором, встановлення розмiру його винагороди. Рiшення: Затвердити умови цивiльно-правового договору (контракту) з Ревiзором. Встановити, що Ревiзор виконує свої обов’язки на безоплатнiй основi. Питання 15. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договору (контракту) з членами Наглядової ради та Ревiзором. Рiшення: Уповноважити директора вiд iменi загальних зборiв акцiонерiв пiдписати цивiльно-правовi договори зчленами Наглядової ради та Ревiзором. Питання 16. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення. Рiшення: Загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення та на уповноваження директора на укладення та пiдпис таких правочинiв за письмовим погодженням з Наглядовою радою. Результат голосування по питанням1-9 та 11,12,14-16 "за" - 926049 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах); по питанням 10, 13 за Сенченко К.В., Станiславенка С.А, Шеремету О.I.,Барчишену А.О.- «за» - 926049 голосiв.
Доповнень та змiн до порядку денного не вносилося. Позачерговi збори акцiонерiв не проводилдися. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: