| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 03.11.2011 |
| 83.5230000 |
1. Затвердження процедурних питань проведення поточних зборiв.
2. Затвердження звiту Директора.
3. Затвердження звiту ревiзiйної комiсiї, рiчного звiту та балансу за 2009-2010 рiк.
4. Затвердження звiту наглядової ради.
5. Про розподiл прибутку (покриття збиткiв).
6. Про змiну найменування товариства.
7. Внесення змiн до статуту товариства, якi в тому числi передбачають змiну найменування акцiонерного товариства, а також виконання iнших вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".
8. Приведення положень "Про загальнi збори", "Про наглядову раду товариства", "Про директора", "Про ревiзора" у вiдповiднiсть з статутом товариства.
9. Вiдкликання членiв органiв товариства та обрання нових згiдно з новою редакцiєю статуту. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради, членами ревiзiйної комiсiї та призначення уповноваженої особи на їх пiдписання.
10. Переведення випуску iменних акцiй РС ВАТ "Голуба нива", випущених у документарнiй формi iснування, у бездокументарну форму iснування. Визначення депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй, що дематерiалiзується. Визначення зберiгача, у якого товариство буде вiдкривати рахунки у цiнних паперах власникам акцiй випуску, що дематерiалiзується. Визначення дати припинення ведення реєстру. Про визначення дати припинення здiйснення операцiй за особовими рахунками номiнальних утримувачiв iменних цiнних паперiв (акцiй) Товариства. Про визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв та номiнальних утримувачiв про переведння випуску iменних акцiй з документарної форми iснування у бездокументарну форму. Про затвердження порядку вилучення сертифiкатiв акцiй Товариства.
11. Про визначення Товариства уповноваженим на зберiгання первинних документiв, на пiдставi яких було сформовано систему реєстру власникiв iменних цiнних паперiв (акцiй) Товариства та здiйснювалися змiни в системi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв (акцiй) Товариства
12. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
13. Розiрвання договору з реєстратором ТОВ "Партнер-реєстр" в односторонньому порядку.
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Питання 1.РIШЕННЯ:Тривалiсть доповiдей не обмежувати. По питанням 1 - 8 та 10 - 13 Порядку денного проводити вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: <одна акцiя - один голос". По питанню 9 щодо обрання членiв наглядової ради та ревiзiйної комiсiї провести кумулятивне голосування. Затвердити склад лiчильної комiсiї: голова - Бурлака Валентина Василiвна, член - Iванова Тетяна Сергiївна
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 985574 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах).
Питання 2.РIШЕННЯ:затвердити звiт директора.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 985574 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах)
Питання 3. РIШЕННЯ:затвердити звiт ревiзiйної комiсiї, рiчнi звiти i баланси за 2009 - 2010 роки.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 985574 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах)
Питання 4. РIШЕННЯ:затвердити звiт i визнати роботу наглядової ради задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 985574 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах)
Питання 5.РIШЕННЯ.- в зв'язку з отриманням збиткiв дивiденди за 2009 - 2010 роки не нараховувати i не виплачувати.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 985574 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах)
Питання 6. РIШЕННЯ:iснуюче найменування - рибоводне сiльськогосподарське вiдкрите акцiонерне товариство "Голуба нива" замiнити на нове найменування: повне - Приватне акцiонерне товариство "Рибоводне сiльськогосподарське товариство "Голуба нива".
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 985574 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах).
Питання 7.РIШЕННЯ:внести та затвердити змiни i доповнення до статуту товариства, якi в тому числi, передбачають змiну найменування з рибоводного сiльськогосподарського вiдкритого акцiонерного товариства "Голуба нива" на Приватне акцiонерне товариство "Рибоводне сiльськогосподарське товариство "Голуба нива"., змiну мiсцезнаходження товариства на 21219, Вiнницька область, Вiнницький р-н, с.Вiнницькi Хутори, вул.Немирiвське шосе 103 та передбачають, що ПрАТ "РСТ "Голуба нива" є правонаступником прав i обов'язкiв Рибоводного сiльськогосподарського вiдкритого акцiонерного товариства "Голуба нива", що засноване як правонаступник прав i обов'язкiв Вiнницької рибоводно-мелiоративної станцiї вiдповiдно до рiшення регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Вiнницькiй областi вiд 30 вересня 1996 року № 867 шляхом перетворення у вiдкрите акцiонерне товариство.
Викласти текст статуту у новiй редакцiї вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства";
- доручити головi зборiв пiдписати статут;
- доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрацiї змiн в ЄДР юридичних осiб-пiдприємцiв.
- доручити директору товариства внести змiни в усi дiючi договори та угоди та надати iнформацiю державним органам влади.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 985574 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах)
Питання 8. РIШЕННЯ:затвердити положення "Про загальнi збори", "Про наглядову раду товариства", "Про виконавчий орган", "Про ревiзора".
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 985574 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах).
Питання 9.РIШЕННЯ:в зв'язку з затвердженням нової редакцiї статуту, змiнами органiзацiйної структури та з метою синхронiзацiї строкiв повноважень органiв управлiння:
1) вiдкликати в повному складi:
Наглядову раду - голова наглядової ради Половинчук Валерiй Валерiйович, члени наглядової ради Ткачук Iгор Вiталiйович, Половинчук Олена Володимирiвна; ревiзiйну комiсiю - голова - Ткачук Геннадiй Вiталiйович, члени - Марiйчук Сергiй Сергiйович, Дарченко Микола Олександрович; директора товариства - Савченко Вiру Iванiвну
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 985574 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах).
2) обрати строком на 3 роки:
- члена Наглядової ради Половинчука Валерiя Валерiйовича, затвердити цивiльно-правовий договiр з ним та уповноважити директора товариства вiд iменi загальних зборiв пiдписати договiр
Результат кумулятивного голосування: проголосували <за> - 985574 голосiв. Рiшення прийняте
- члена Наглядової ради Ткачука Iгоря Вiталiйовича, затвердити цивiльно-правовий договiр з ним та уповноважити директора товариства вiд iменi загальних зборiв пiдписати договiр
Результат кумулятивного голосування: проголосували <за> - 985574 голосiв. Рiшення прийняте
- члена Наглядової ради Половинчук Олену Володимирiвну, затвердити цивiльно-правовий договiр з ним та уповноважити директора товариства вiд iменi загальних зборiв пiдписати договiр
Результат кумулятивного голосування: проголосували <за> - 985574 голосiв. Рiшення прийняте
- Ревiзора Ткачука Геннадiя Вiталiйовича, затвердити цивiльно-правовий договiр з ним та уповноважити директора товариства вiд iменi загальних зборiв пiдписати договiр
Результат кумулятивного голосування: проголосували <за> - 985574 голосiв. Рiшення прийняте
3) Встановити, що члени органiв товариства виконують свої обов'язки на безоплатнiй основi
Питання 10.РIШЕННЯ:а) Перевести випуск iменних акцiй рибоводного сiльськогосподарського вiдкритого акцiонерного товариства "Голуба нива", випущених у документарнiй формi iснування, у бездокументарну форму iснування.
б) Визначити ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" як депозитарiй, який буде обслуговувати випуск акцiй, що дематерiалiзується.
в) Визначити ПрАТ "ФК "Автоальянс-iнвест" як зберiгача, у якого товариство буде вiдкривати рахунки у цiнних паперах власникам акцiй випуску, що дематерiалiзується.
г) Визначити, що Реєстроутримувач припиняє ведення реєстру власникiв акцiй товариства протягом 10 робочих днiв з дати публiкацiї рiшення ДКЦПФР про видачу товариству свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй у бездокументарнiй формi iснування. Датою закриття реєстру є дата припинення ведення реєстру
д) Визначити дата припинення здiйснення операцiй за особовими рахунками номiнальних утримувачiв визначається виходячи iз дати припинення ведення реєстру
е) Встановити що, обiг акцiй Товариства з використанням сертифiкатiв акцiй, пiсля дати депонування глобального сертифiката не допускається. Сертифiкати акцiй пiсля дати депонування глобального сертифiката пiдлягають вилученню шляхом надання сертифiкату акцiй за мiсцезнаходженням Товариства або шляхом надсилання рекомендованого поштового повiдомлення (листа) з вкладенням сертифiкату акцiй, з подальшим знищенням їх.
ж) Доручити директору товариства опублiкувати в офiцiйному виданнi ДКЦПФР та повiдомити персонально всiх акцiонерiв простими поштовими листами про прийнятi загальними зборами рiшення про дематерiалiзацiю не пiзнiше 10 (десяти) календарних днiв вiд дати прийняття рiшення, вказати в повiдомленнi реквiзити зберiгача, депозитарiя та дату припинення ведення реєстру.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 985574 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах)
Питання 11.РIШЕННЯ:Рiшення: визначити ПрАТ "Голуба нива" уповноваженим на зберiгання первинних документiв, на пiдставi яких було сформовано систему реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства та здiйснювалися змiни в системi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв товариства.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 985574 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах)
Питання 12.РIШЕННЯ:У зв'язку з тим, що на дату проведення загальних зборiв неможливо визначити, якi значнi правочини вчинятимуться акцiонерним товариством у ходi поточної господарської дiяльностi, загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 985574 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах).
Питання 13.РIШЕННЯ:Розiрвати договiр на ведення реєстру власникiв цiнних паперiв з реєстратором ТОВ "Партнер-реєстр" в односторонньому порядку.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 985574 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах).
Пропозицiй щодо внесення змiн та доповнень до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв товариства не надходило. Позачерговi збори акцiонерiв у звiтному перiодi не скликались. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|
Телефон: