| |
Дата розміщення: 31.03.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
22.04.2016 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв, обрання голови та секретаря зборiв.
3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт та висновки Ревiзора, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт Наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчного звiту товариства за 2015 рiк.
7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2015 рiк.
8. Про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради.
9. Затвердження кiлькiсного складу Наглядової ради та строку її повноважень .
10. Вибори членiв Наглядової ради.
11. Затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди.
12. Про припинення повноважень Ревiзора Товариства.
13. Вибори Ревiзора.
14. Затвердження умов договору з Ревiзором, встановлення розмiру його винагороди.
15. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї.
16. Внесення змiн та доповнень до статуту товариства.
17. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень товариства.
18. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
Питання 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
Рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi двох осiб: Марчук Людмила Володимирiвна, Солових Павло Вячеславович.
Результат голосування: "за" - 392314 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв, обрання голови та секретаря зборiв.
Рiшення: По всiм питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна акцiя – один голос" за винятком питань 10 i 13 по яким провести кумулятивне голосування. Тривалiсть доповiдей не обмежувати.
Обрати головою головою загальних зборiв Волощук Юлiю В’ячеславiвну, – секретарем зборiв – Барчишену Альону Олександрiвну.
Результат голосування: "за" - 392314 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення: Затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2015 рiк. Визнати роботу директора задовiльною.
Результат голосування: "за" - 392314 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 4. Звiт та висновки Ревiзора, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення: Затвердити звiт i висновки Ревiзора. Визнати роботу Ревiзора задовiльною.
Результат голосування: "за" - 392314 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 5. Звiт Наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною.
Результат голосування: "за" - 392442 голоса (100% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi).
Рiшення прийняте.
Питання 6. Затвердження рiчного звiту товариства за 2015 рiк.
Рiшення: Затвердити рiчний звiт товариства за 2015 рiк.
Результат голосування: "за" - 392314 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2015 рiк.
Рiшення: Затвердити покриття збитку за 2015 рiк за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв. Директору товариства розробити i здiйснити необхiднi заходи, спрямованi на зниження витрат.
Результат голосування: "за" - 392314 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 8. Про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради.
Рiшення: Припинити повноваження голови та членiв Наглядової ради, у склад якої входять: голова наглядової ради Шеремета Олег Iванович, члени наглядової ради Сенченко Ксенiя Валерiївна, Станiславенко Сергiй Анатолiйович.
Результат голосування: "за" - 392314 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 9. Затвердження кiлькiсного складу Наглядової ради та строку її повноважень.
Рiшення: Обрати Наглядову раду у кiлькостi трьох осiб строком на три роки.
Результат голосування: "за" - 392314 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 10. Вибори членiв Наглядової ради.
В бюлетень для кумулятивного голосування внесенi кандидати: Шеремета Олег Iванович, Сенченко Ксенiя Валерiївна, Станiславенко Сергiй Анатолiйович
Iнших кандидатiв в установлений термiн не було запропоновано.
ПРОГОЛОСУВАЛИ:
- за кандидата в члени Наглядової ради Шеремету Олега Iвановича
Результат кумулятивного голосування: «за» - 392314 голосiв. Рiшення прийняте.
- за кандидата в члени Наглядової ради Сенченко Ксенiю Валерiївну
Результат кумулятивного голосування: «за» - 392314 голосiв. Рiшення прийняте.
- за кандидата в члени Наглядової ради Станiславенка Сергiя Анатолiйовича
Результат кумулятивного голосування: «за» - 392314 голосiв. Рiшення прийняте.
Рiшення прийняте. Обрати членiв Наглядової ради: Шеремету Олега Iвановича, Сенченко Ксенiю Валерiївну, Станiславенка Сергiя Анатолiйовича.
Питання 11. Затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди.
Рiшення: Затвердити умови договорiв з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов’язки на безоплатнiй основi.
Результат голосування: "за" - 392314 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 12. Про припинення повноважень Ревiзора.
Рiшення: Припинити повноваження Ревiзора Барчишеної Альони Олександрiвни.
Результат голосування: "за" - 392314 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 13. Вибори Ревiзора.
Кандидатура Барчишеної Альони Олександрiвни внесена в бюлетень для кумулятивного голосування.
ПРОГОЛОСУВАЛИ:
- за кандидата в Ревiзори Барчишену Альону Олександрiвну
Результат кумулятивного голосування: «за» - 392442 голоса. Рiшення прийняте.
Рiшення прийняте. Обрати Ревiзора Барчишену Альону Олександрiвну.
Питання 14. Затвердження умов договору з Ревiзором, встановлення розмiру його винагороди.
Рiшення: Затвердити умови договору з Ревiзором. Встановити, що Ревiзор товариства виконує свої обов’язки на безоплатнiй основi.
Результат голосування: "за" - 392314 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 15. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзором.
Рiшення: Уповноважити директора товариства вiд iменi загальних зборiв пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради та Ревiзором.
Результат голосування: "за" - 392314 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 16. Внесення змiн та доповнень до статуту товариства.
Рiшення: Затвердити змiни i доповнення до статуту товариства i викласти його в новiй редакцiї.
Доручити головi зборiв пiдписати статут.
Доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрацiї змiн в ЄДР юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв.
Результат голосування: "за" - 392314 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 17. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень товариства.
Рiшення: Внести змiни i доповнення та викласти у новiй редакцiї Положення Товариства «Про загальнi збори», «Про Наглядову раду»
Результат голосування: "за" - 392314 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 18. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
Рiшення: Загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинiв, в перiод з 22.04.2016 року по 22.04.2017 року (включно), вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства та предметом (характером) яких є:
- одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг в банкiвських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв;
- забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третiх осiб;
- купiвля-продаж майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу;
- iншi господарськi правочини, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства i в яких воно виступає будь-якою iз сторiн.
При цьому гранична сукупна вартiсть попередньо схвалених загальними Зборами акцiонерiв вищевказаних значних правочинiв не може перевищувати 1000000,00 (Один мiльйон гривень 00 копiйок) грн.
Доручити Директору Товариства, який дiє в його iнтересах та за згодою акцiонерiв, оформляти i пiдписувати договори, якi є предметом попередньо схвалених значних правочинiв.
Результат голосування: "за" - 392314 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Змiн та доповнень до порядку денного не вносилося. Позачерговi збори акцiонерiв не скликалися. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: