| |
Дата розміщення: 31.03.2017
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
| 1) посада* |
Директор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Волощук Юлiя В'ячеславiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АВ, 992080, 13.09.2012, Ленiнський РВ УМВС України у Вiнницькiй обл |
| 4) рік народження*** |
1984 |
| 5) освіта*** |
Неповна вища |
| 6) стаж роботи (років)*** |
7 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
Посади за останнi 5 рокiв:
економiст-бухгалтер, економiст ПП "Євро-Сервiс" ; з 12.02.2013 року директор ТОВ "Укрсервiс плюс";
з 18.11.2014 - директор ПрАТ РСТ "Голуба нива". |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
18.11.2014, 3 роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося.
Вiдповiдно до рiшення наглядової ради товариства вiд 18.11.2014 року обрана на посаду директора на 3 роки повторно.
Директор є одноосiбним виконавчим органом, який здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства.
Директор пiдзвiтний Загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi та органiзовує виконання їх рiшень.
Директор дiє вiд iменi Товариства в межах передбачених чинним законодавством, Статутом та Положенням про директора.
Директор обирається Наглдовою радою строком на три роки.
Директор як одноосiбний виконавчий орган видає накази та розпорядження щодо дiяльностi Товариства, якi є обов'язковими для виконання усiм персоналом Товариства.
До компетенцiї Директора вiдносяться усi питання дiяльностi Товариства, окрiм тих, що згiдно з чинним законодавством та Статутом, або рiшенням Загальних зборiв Товариства вiднесенi до компетенцiї iншого органу Товариства.
Директор за умови погодження своїх дiй з Наглядовою радою:
·вiд iменi Товариства укладає договори та iншi угоди (контракти), зокрема угоди купiвлi-продажу, пiдряду, страхування майна, перевезень, зберiгання, доручення, комiсiї, оренди тощо;
·приймає рiшення про одержання банкiвського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, вiдсоткової ставки, прав та обов'язкiв сторiн, передачу пiд заставу майна для забезпечення кредиту, пiдписання кредитного договору, договору застави та iнших документiв, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;
·приймає рiшення по призначенню i звiльненню з посади головного бухгалтера, керiвникiв структурних пiдроздiлiв, по створенню iнших органiв, необхiдних для виконання функцiй Товариства;
Директор:
·несе вiдповiдальнiсть за фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства в цiлому, а також по окремих напрямках;
·вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;
·веде справи у всiх судових установах за всiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi, в тому числi з правом повної або часткової вiдмови вiд позовних вимог, визнання позову, змiни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшення суду;
·розпоряджається майном Товариства, включаючи фiнансовi кошти, згiдно з дiючим законодавством та цим Статутом;
·забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради;
·представляє iнтереси Товариства на пiдприємствах, в органiзацiях, установах та вiдповiдних державних i громадських органах, як в Українi, так i за кордоном;
·вiдкриває рахунки в банках;
·органiзовує господарську, комерцiйну та iнвестицiйну дiяльнiсть Товариства, наймає працiвникiв Товариства;
·визначає та затверджує штатний розпис, посадовi оклади, тарифи та ставки працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв;
-подає на затвердження Наглядовiй Радi проекти планiв роботи Товариства, а також звiти про їх виконання, здiйснює пiдготовку матерiалiв для розгляду Загальними зборами акцiонерiв;
·призначає та звiльняє з посади працiвникiв Товариства, встановлює посадовi оклади, заохочує працiвникiв, накладає дисциплiнарнi стягнення;
·забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;
·розподiляє обов'язки мiж керiвним складом Товариства, керiвниками структурних пiдроздiлiв та визначає їх повноваження в забезпеченнi дiяльностi Товариства;
·вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства згiдно з чинним законодавством.
Все листування по справах Товариства здiйснюється вiд iменi Товариства та за пiдписом Директора.
Директор виконує свої обов'язки на пiдставi чинного законодавства, Статуту Товариства, Положення про директора, а також рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та їх iнструкцiй.
Директор несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради, якщо вони не суперечать чинному законодавству та Статуту Товариства.
Директор у разi невиконання або неналежного виконання ним своїх обов'язкiв несе дисциплiнарну, адмiнiстративну та iншу вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством України.
Директор несе майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Товариству, порушенням покладених на нього обов'язкiв.
Стаж керiвної роботи 2,5 роки.
Загальний стаж роботи 7 рокiв.
За звiтний перiод отримала винагороду у виглядi заробiтної плати в сумi 2716,83 грн.
На iнших пiдприємствах посади в органах управлiння не займає.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
Ревiзор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Барчишена Альона Олександрiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АВ, 659417, 18.10.2005, Старомiським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| 4) рік народження*** |
1989 |
| 5) освіта*** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)*** |
9 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
Посада за останнi 5 рокiв з 25.03.2008 – по даний час ФОП Барчишена А.О. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
22.04.2016, 3 роки |
| 9) опис |
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2016 року у зв’язку iз закiнченням термiну пребування на посадi припиненi повноваження Ревiзора Барчишеної Альони Олександрiвни. Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2016 року обрана повторно строком на 3 роки Ревiзор Товариства Барчишена Альона Олександрiвна.
Ревiзор є органом Товариства, що здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства.
Ревiзор здiйснює перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, в тому числi шляхом проведення планових та позапланових перевiрок документацiї Товариства, його фiлiй та представництв, а також службових розслiдувань по фактах виявлених порушень.
Ревiзор проводить службовi розслiдування за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядної ради, а також за власної iнiцiативи.
Ревiзор Товариства:
-доповiдає про результати проведених перевiрок Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства;
-пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства.
Ревiзор має право:
-отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на нього функцiй, протягом 3-х днiв з дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї;
-отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзора, пiд час проведення перевiрок;
-iнiцiювати проведення позачергового засiдання Наглядової ради Товариства з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Ревiзор має право брати участь у засiданнях Наглядової ради Товариства з правом дорадчого голосу;
-вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства;
Ревiзор зобов'язаний:
-проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
-своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Наглядовiй радi, Директору та iнiцiатору проведення позапланової перевiрки;
-доповiдати Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення;
-негайно iнформувати Наглядову раду про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок;
-здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзора щодо їх усунення;
-вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
--брати участь у Загальних зборах акцiонерiв, завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах, перевiрках iз зазначенням причини вiдсутностi;
-дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Ревiзора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
Ревiзор несе вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть, повноту та об'єктивнiсть викладених у його висновках вiдомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язкiв.
Ревiзор обирається строком на 3 роки. У разi, якщо пiсля закiнчення строку, на який обраний Ревiзор, Загальними зборами з будь-яких причин не буде прийнято рiшення про обрання або переобрання Ревiзора, його повноваження продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами рiшення про обрання або переобрання Ревiзора.
Органiзацiйними формами роботи Ревiзора є плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
Планова перевiрка проводиться Ревiзороь за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за рiк з метою надання Загальним зборам акцiонерiв висновкiв по рiчних звiтах та балансах.
Строк проведення планової перевiрки не повинен перевищувати 3-х днiв.
Позаплановi перевiрки проводяться Ревiзором:
-з власної iнiцiативи;
-за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв;
-за рiшенням Наглядової ради;
-на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi володiють у сукупностi понад 10 % голосiв.
Позапланова перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства має бути розпочата не пiзнiше 10-ти днiв з моменту отримання вимоги акцiонерiв або протоколу Загальних зборiв акцiонерiв або Наглядової ради. Строк проведення позапланової перевiрки не повинен перевищувати 3-х днiв.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Ревiзор складає висновок, в якому має мiститися:
-пiдтвердження достовiрностi даних фiнансової звiтностi Товариства за вiдповiдний перiод;
-iнформацiя про факти порушення актiв законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та надання звiтностi;
-iнформацiя про iншi факти, виявленi пiд час проведення перевiрки.
Загальний стаж роботи 9 рокiв.
Стаж керiвної роботи 0.
За виконання обов'язкiв ревiзора винагороди у грошовому та натуральному виразi не отримувала,
На iнших пiдприємствах посади в органах управлiння не займає.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
Голова Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Шеремета Олег Iванович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АА, 103878, 28.11.1995, Ленiнський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| 4) рік народження*** |
1971 |
| 5) освіта*** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)*** |
21 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
протягом останнiх п’яти рокiв працював: директором ТОВ «ПIК-Л» (з 01.10.2010 р. по теперiшнiй час),
менеджером по збуту ТОВ «ПIК-Л» (з 12.11.2009 р. по 30.09.2010 р.),
керуючим фiлiєю ПП «Трiстан» (з 01.12.2002 р. по 13.05.2008 р.),
|
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
22.04.2016, 3 роки |
| 9) опис |
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2016 року у зв’язку iз закiнченням термiну пребування на посадi припиненi повноваження Голови Наглядової ради Шеремети Олега Iвановича.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2016 року та рiшення Наглядової ради товариства, щодо призначення голови наглядової ради вiд 22.04.2016 року повторно обраний строком на 3 роки голова Наглядової ради Шеремета Олег Iванович.
Наглядова Рада обирається Загальними зборами акцiонерiв з числа акцiонерiв - фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Наглядова Рада обирається Загальними зборами акцiонерiв з числа акцiонерiв - фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв.
Голова Наглядової ради:
·органiзовує роботу Наглядової ради;
·скликає засiдання Наглядової ради;
·головує на засiданнях Наглядової ради;
·здiйснює iншi дiї, необхiднi для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради в межах її повноважень.
В перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Наглядовiй радi передаються всi повноваження, що вiдносяться до компетенцiї вищого органу управлiння, окрiм тих, що згiдно з законодавством України i Статутом Товариства належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв i не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акцiонернi Товариства>;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України <Про акцiонернi Товариства>;
8) обрання та припинення повноважень Директора;
9) затвердження умов контракту, якi укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка здiйснюватиме його повноваження;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України <Про акцiонернi Товариства>;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України <Про акцiонернi Товариства>;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України <Про акцiонернi Товариства>; та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону;
16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України <Про акцiонернi Товариства>, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України <Про акцiонернi Товариства>;
19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України <Про акцiонернi Товариства>;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз статутом Товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.
Наглядова Рада:
·звiтує перед загальними зборами Товариства;
·визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення;
·забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi;
·визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством;
·здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi;
·забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв;
·контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi;
·укладає контракт з Директором, затверджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв, крiм членiв Наглядової ради;
·виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства (крiм членiв Наглядової Ради);
·визначає органiзацiйну структуру Товариства;
·затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням Директора iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства;
·затверджує за поданням Директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi;
·приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв),
·надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв;
·надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в заставу для забезпечення повернення кредиту;
·розглядає та затверджує звiти, якi подають Директор та Ревiзор;
·контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг;
·приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучення експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
·подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;
·приймає рiшення про скликання чергових та позачергових зборiв акцiонерiв, вимагає вiд виконавчого органу скликання зборiв та контролює пiдготовку до їх проведення;
·за поданням Директора затверджує умови договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства з реєстратором, або зберiгачем та депозитарiєм, визначеними Загальними зборами акцiонерiв;
·розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень;
·скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням її повноважень;
Наглядова Рада має право:
·отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;
·заслуховувати звiти Директора Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi;
·приймати рiшення про укладення угод стосовно надання Наглядовiй радi професiйних консультацiйних послуг (юридичних, аудиторських тощо).
Загальний стаж роботи 21 рiк.
Стаж керiвної роботи 10 рокiв.
За виконання обов'язкiв голови наглядової ради винагороди у грошовому та натуральному виразi не отримував.
Обiймає посаду директора ТОВ "ПIК-Л", яке знаходиться за адресою: м. Вiнниця, вул. Грушевського, 30.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Сенченко Ксенiя Валерiївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АВ, 953396, 30.08.2011, Ленiнський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| 4) рік народження*** |
1969 |
| 5) освіта*** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)*** |
32 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
Протягом останнiх п’яти рокiв працювала:
директором ТОВ «ПТК-ПЛЮС» (з 17.08.2009 р. по теперiшнiй час)
|
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
22.04.2016, 3 роки |
| 9) опис |
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2016 року у зв’язку iз закiнченням термiну пребування на посадi припиненi повноваження члена Наглядової ради Сенченко Ксенiї Валерiївни.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2016 року повторно обрана строком на 3 рокич лен Наглядової ради Сенченко Ксенiя Валерiївна.
Наглядова Рада обирається Загальними зборами акцiонерiв з числа акцiонерiв - фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Наглядова Рада обирається Загальними зборами акцiонерiв з числа акцiонерiв - фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв.
В перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Наглядовiй радi передаються всi повноваження, що вiдносяться до компетенцiї вищого органу управлiння, окрiм тих, що згiдно з законодавством України i Статутом Товариства належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв i не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акцiонернi Товариства>;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України <Про акцiонернi Товариства>;
8) обрання та припинення повноважень Директора;
9) затвердження умов контракту, якi укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка здiйснюватиме його повноваження;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України <Про акцiонернi Товариства>;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України <Про акцiонернi Товариства>;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України <Про акцiонернi Товариства>; та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону;
16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України <Про акцiонернi Товариства>, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України <Про акцiонернi Товариства>;
19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України <Про акцiонернi Товариства>;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз статутом Товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.
Наглядова Рада:
·звiтує перед загальними зборами Товариства;
·визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення;
·забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi;
·визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством;
·здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi;
·забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв;
·контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi;
·укладає контракт з Директором, затверджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв, крiм членiв Наглядової ради;
·виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства (крiм членiв Наглядової Ради);
·визначає органiзацiйну структуру Товариства;
·затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням Директора iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства;
·затверджує за поданням Директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi;
·приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв),
·надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв;
·надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в заставу для забезпечення повернення кредиту;
·розглядає та затверджує звiти, якi подають Директор та Ревiзор;
·контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг;
·приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучення експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
·подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;
·приймає рiшення про скликання чергових та позачергових зборiв акцiонерiв, вимагає вiд виконавчого органу скликання зборiв та контролює пiдготовку до їх проведення;
·за поданням Директора затверджує умови договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства з реєстратором, або зберiгачем та депозитарiєм, визначеними Загальними зборами акцiонерiв;
·розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень;
·скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням її повноважень;
Наглядова Рада має право:
·отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;
·заслуховувати звiти Директора Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi;
·приймати рiшення про укладення угод стосовно надання Наглядовiй радi професiйних консультацiйних послуг (юридичних, аудиторських тощо).
Стаж керiвної роботи 12 рокiв.
Загальний стаж роботи 32 роки.
Протягом звiтного перiоду винагороди за виконання обов'язкiв члена наглядової ради не отримувала.
Обiймає посаду директора ТОВ «ПТК-ПЛЮС»" пров. Грибоєдова 17, м.Вiнниця. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Станiславенко Сергiй Анатолiйович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АТ, 021111, 20.12.2002, Ленiнський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| 4) рік народження*** |
1980 |
| 5) освіта*** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)*** |
12 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
ФОП з 2007р.,
протягом останнiх п’яти рокiв працював:
директор СУНП ТОВ «Вiнорбiт» з 30.09.08 р. по даний час |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
22.04.2016, 3 роки |
| 9) опис |
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2016 року у зв’язку iз закiнченням термiну пребування на посадi припиненi повноваження члена Наглядової ради Станiславенка Сергiя Анатолiйовича.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2016 року повторно обраний строком на 3 роки член Наглядової ради Станiславенко Сергiй Анатолiйович.
Наглядова Рада обирається Загальними зборами акцiонерiв з числа акцiонерiв - фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Наглядова Рада обирається Загальними зборами акцiонерiв з числа акцiонерiв - фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв.
В перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Наглядовiй радi передаються всi повноваження, що вiдносяться до компетенцiї вищого органу управлiння, окрiм тих, що згiдно з законодавством України i Статутом Товариства належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв i не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акцiонернi Товариства>;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України <Про акцiонернi Товариства>;
8) обрання та припинення повноважень Директора;
9) затвердження умов контракту, якi укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка здiйснюватиме його повноваження;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України <Про акцiонернi Товариства>;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України <Про акцiонернi Товариства>;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України <Про акцiонернi Товариства>; та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону;
16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України <Про акцiонернi Товариства>, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України <Про акцiонернi Товариства>;
19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України <Про акцiонернi Товариства>;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз статутом Товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.
Наглядова Рада:
·звiтує перед загальними зборами Товариства;
·визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення;
·забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi;
·визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством;
·здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi;
·забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв;
·контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi;
·укладає контракт з Директором, затверджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв, крiм членiв Наглядової ради;
·виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства (крiм членiв Наглядової Ради);
·визначає органiзацiйну структуру Товариства;
·затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням Директора iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства;
·затверджує за поданням Директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi;
·приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв),
·надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв;
·надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в заставу для забезпечення повернення кредиту;
·розглядає та затверджує звiти, якi подають Директор та Ревiзор;
·контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг;
·приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучення експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
·подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;
·приймає рiшення про скликання чергових та позачергових зборiв акцiонерiв, вимагає вiд виконавчого органу скликання зборiв та контролює пiдготовку до їх проведення;
·за поданням Директора затверджує умови договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства з реєстратором, або зберiгачем та депозитарiєм, визначеними Загальними зборами акцiонерiв;
·розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень;
·скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням її повноважень;
Наглядова Рада має право:
·отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;
·заслуховувати звiти Директора Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi;
·приймати рiшення про укладення угод стосовно надання Наглядовiй радi професiйних консультацiйних послуг (юридичних, аудиторських тощо)
Загальний стаж роботи 12 рокiв.
Стаж керiвної роботи 7 рокiв.
Займає посаду директора СП ТОВ «Вiнорбiт» м.Вiнниця, вул.Соборна 99.
Протягом звiтного перiоду винагороди за виконання обов'язкiв члена наглядової ради не отримував.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
___________
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
*** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
Кількість акцій (шт.) |
Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість за видами акцій |
| прості іменні |
прості на пред'явника |
привілейовані іменні |
привілейовані на пред'явника |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| Директор | Волощук Юлiя В'ячеславiвна | АВ, 992080, 07.09.2012, Ленiнський РВ УМВС України у Вiнницькiй обл | 1 | 0.0001 | 1 | 0 | 0 | 0 | | Ревiзор | Барчишена Альона Олександрiвна | АВ, 659417, 18.10.2005, Старомiський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Голова Наглядової ради | Шеремета Олег Iванович | АА, 103878, 28.11.1995, Ленiнський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Член Наглядової ради | Сенченко Ксенiя Валерiївна | АВ, 953396, 30.08.2011, Ленiнський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Член Наглядової ради | Станiславенко Сергiй Анатолiйович | АТ, 493762, 20.12.2012, Ленiнський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього |
1 |
0.0001 |
1 |
0 |
0 |
0 |
___________
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
|
Телефон: